本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉副总经理、董事会秘书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履职。为保证董事会工作的正常进行，公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行职责期限自董事会批准之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。

　　公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 公司子公司获得新客户（因保密性要求，无法披露其名称，以下简称“客户”）的三合一电机壳项目定点。

　　● 本次定点项目预计在2025年下半年逐步开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

　　● 定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。

　　● 新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。

　　文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东文灿压铸科技有限公司（以下简称“广东文灿”）于近日收到国内某新客户的定点通知函，广东文灿被确定为其三合一电机壳的供应商。

　　本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，预计项目生命周期五年，项目全周期的销售总金额预计为人民币2.00亿元到2.50亿元。

　　1、本次获得新客户项目定点，将有利于进一步巩固公司在新能源汽车动力系统产品的技术能力和实力，同时公司亦以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户。

　　2、本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但本次项目定点将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　1、本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响。

　　2、定点通知是客户对公司指定产品开发和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，实际供货量需以正式订单或销售合同为准。

　　3、新能源汽车产业政策、汽车市场需求等因素均可能会对汽车生产厂商的生产计划构成影响，最终供货量存在不确定性。

　　本公司发布的信息以指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。DG视讯·(中国区)官方网站DG视讯·(中国区)官方网站DG视讯·(中国区)官方网站